临商银行市中金华支行加强对公账户排查

2022-08-23 17:25 大财网 www.idacai.com 【字体：大中小】

市中金华支行为深入贯彻落实监管部门防范打击出租出售银行账户违法行为的要求，结合实际情况及时成立风险排查工作领导小组，明确部门和人员责任，切实保障排查工作高质有序开展。

通过电话、短信等方式，该行与客户逐一联系，认真对系统内企业预留信息进行核对，并通过查阅账户交易流水、企业开户材料，实地走访等多种方式，对所有客户进行了核实、排查。

今后，该行将继续严格落实账户管理规定，认真核实客户的开户意愿和账户用途，切实防范不法分子利用账户进行违法犯罪。

邹耀

作者：综合来源：大财网

免责声明：1、凡本网专稿均属于大财网所有，转载请注明“来源：大财网”和作者姓名。 2、本网注明“来源：×××（非大财网）”的信息，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责，若侵权本网会及时通知用户删除或强制删除相关信息。 3、大财网为用户提供的信息仅供参考，不构成投资建议；用户据此操作，风险自担与大财网无关。4、大财网友情提示：市场有风险，投资需谨慎！

商讯

焦点

大财网所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。